María Lorena Cumings

Puntos Importantes de la Ley 129 de 17 de marzo de 2020 – Que crea el registro de Beneficiarios Finales de la República de Panamá.

Esta norma crea el “Sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas” con el objeto de brindar objeto a las autoridades competentes de supervisar e investigar los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento de capitales y otros delitos conexos, a la información de los beneficiarios finales de personas jurídicas, previamente recabada por los abogados o firmas de abogados como parte de su obligación legal de agentes residentes.