Nuestros Servicios

Ofrecemos una completa gama de servicios con miras al cumplimiento de la normativa vigente para la industria de servicios financieros, incluidos bancos, cooperativas de ahorro y crédito, compañías de seguros, empresas de financieras no al igual que para otros sujetos obligados no financieros como los abogados, empresas de la Zona Libre de Colón y otras zonas francas, empresas relacionadas al sector construcción como promotoras, constructoras y empresas de corretaje de bienes raíces.

Capacitaciones

Programa de Capacitación a medida para tu Organización.
En MLC & Co., tenemos un formato de capacitaciones prácticas, enfocadas al aprendizaje a base de ejemplos y experiencias, donde el asistente a través de talleres y experiencias adquiere destrezas necesarias para su labor en el
departamento de cumplimiento y dentro de la organización.

Los programas pueden ser in – house, en línea o en un salón de capacitación.

Las capacitaciones que MLC &; Co., ofrece son las siguientes:

  • Capacitaciones In – House.
  • Seminarios de Capacitación para Enlaces y Oficiales de Cumplimiento.
  • Inducciones de Personal.
  • Examenes de conocimiento para medir el aprendizaje.
  • Certificados de capacitación.
Imagen de Sanu A S en Pixabay
Imagen de Photo Mix en Pixabay

Asesorias

  • Desarrollo y revisión del Manual y el Programa de Cumplimiento.
  • Capacitación del Personal (Capacitación Anual, Inducciones, Capacitación In – House para necesidades específicas).
  • Evaluaciones Independientes.
  • Equipos de apoyo al área de cumplimiento para inspecciones in-situ y extra-situ.
  • Representación en procesos sancionatorios ante la Superintendencia de Sujetos
    No Financieros.
  • Servicio de búsquedas en bases de datos restrictivas.
  • Debida Diligencia Ampliada.
  • Revisión de Documentación para la debida diligiencia de clientes y proveedores.
  • Matrices de Riesgo.
  • Desarrollo de programas de Gobierno Corporativo.
  • Preparación para la Revisión Anual de Banco Corresponsal.
  • Atención Administrativa ante los entes reguladores (SMV, SBP, Superintendencia de Sujetos No Financieros).
  • Obtención de licencias ante la Superintendencia de Bancos y del Mercado de Valores.
  • Obtención de clave para operar empresas financieras, leasing y factoring ante la Superintendencia de Bancos.

Gobierno Corporativo

Nuestra metodología general para ayudar a las organizaciones con asesoramiento de expertos en cuestiones de ética y cumplimiento consta de varias etapas, que incluyen:

  • Capacitación internacional en estándares internacionales
  • Antisoborno – FCPA, Ley de soborno del Reino Unido
  • Código de Conducta
  • Ley de protección del denunciante (Whistleblower Protection Act)
  • Evaluaciones de gobierno corporativo, controles internos y cumplimiento
Imagen de Free-Photos en Pixabay

Diligencia Ampliada

Servicios para clientes financieros y corporativos Los servicios de Diligencia Debida Ampliada.
Nuestro proceso de Visitas de Debida Diligencia, incluye realizar inspecciones in-situ para validar la ubicación, el propósito comercial declarado, la presencia de empleados, inventarios, equipos y otros factores que respaldan su proceso de
Conozca a Sus Clientes (KYC) así como debida diligencia para persona ejecutivo.
Los Servicios de Debida Diligencia incluyen: Visitas al sitio (in-situ): Informes e Imágenes del sitio Debida Diligencia Investigativa: Evaluación de antecedentes, sanciones, noticias adversos y otros recursos con informes de investigación local.

Migración

  • Visa de residente permanente en calidad de Turista Pensionado
  • Visa de residente permanente en calidad de inversionista 
  • Visa de residente permanente en calidad de casado con panameña/o
  • Visa de residencia temporal en calidad de estudiante
  • Visa de residente temporal en calidad de empleado doméstico
  • Visas de residente temporal en calidad de técnico
  • Permisos de Trabajo
Imagen de cytis en Pixabay
Imagen de Jens P. Raak en Pixabay

Derecho Comercial

  • Incorporación de Sociedades y Fundaciones 
  • Contrato o Acuerdo de Accionistas
  • Actas y cambios societarios.
  • Servicio de Domicilio y Agente Residente
  • Revisión de contratos comerciales e inmobiliarios
  • Minutas de Ventas

Derecho Inmobiliario

  • Auditoría Jurídica y Tributaria de Propiedades Inmobiliarias
  • Investigación Registral
  • Investigación Catastral (Valores Registrales del inmueble) y actualización de dichos valores
  • Apoyo jurídico para desarrollo de proyectos de bienes inmuebles
  • Cálculos de impuestos de bienes inmuebles
  • Cálculos de impuestos de transferencia de 2% y de impuestos de SR 3% por ventas de bienes inmuebles
  • Obtención de Paz y Salvos de Inmuebles para Compraventas
  • Elaboración de Minutas de Compraventa
  • Elaboración de Actas de Sociedades para Compraventa de Inmuebles
  • Asesoría para la Compra – venta de Propiedades
  • Elaboración y preparación de Contratos de promesa de venta
  • Debida Diligencia para análisis de prospectos de clientes para elaboración de contratos de arrendamiento y ventas
Imagen de Gerd Altmann en Pixabay

Investigación Forense

MLC & Co., realiza acciones coordinadas para identificar, analizar e interpretar su legal e información financiera, aplicar la información pertinente a una controversia o problema legal y brindar una opinión experta. Luego de realizar una investigación de carácter financiero/legal forense, colaboraremos con su organización para gestionar los riesgos y a mitigar incidentes futuros. Todos los asuntos de los clientes los llevan nuestros consultores más experimentados de una manera muy profesional y aseguramos la confidencialidad.
Los Servicios de Investigación Forense CSMB incluyen:

  • Estados Financieros
  • Flujo de Caja Proyectado
  • Planes de Negocio
  • Auditorías Externas
  • Evaluaciones de Cumplimiento
  • Auditorías Forenses
  • Peritajes en materia de cumplimiento normativo.
Logo_Acori