María Lorena Cumings, autor en MLC Academy

María Lorena Cumings

Programa de Formación para Asistentes de Cumplimiento.

Las oficinas de los Sujetos Obligados en Panamá necesitan desesperadamente contratar jóvenes capacitados para atender las tareas del área de Cumplimiento y están dispuestos a pagar salarios entre B/.750.00 y B/.950.00. La tendencia que observamos en 2023 fue: Exceso de ofertas de trabajo para puestos de Asistentes de Cumplimiento. Déficit en jóvenes que posean los …

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Capacitación anual de Cumplimiento

En Panamá, la normativa en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva ha venido teniendo modificaciones en los últimos años, lo que nos ha llevado a evolucionar como jurisdicción requiriendo un nivel de compromiso cada vez mayor por parte de los Sujetos …

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La Evaluación Independiente para medir la Efectividad de los Programas de Cumplimiento.

Esta norma crea el “Sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas” con el objeto de brindar objeto a las autoridades competentes de supervisar e investigar los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento de capitales y otros delitos conexos, a la información de los beneficiarios finales de personas jurídicas, previamente recabada por los abogados o firmas de abogados como parte de su obligación legal de agentes residentes.

Puntos Importantes de la Ley 129 de 17 de marzo de 2020 – Que crea el registro de Beneficiarios Finales de la República de Panamá.

Esta norma crea el “Sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas” con el objeto de brindar objeto a las autoridades competentes de supervisar e investigar los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento de capitales y otros delitos conexos, a la información de los beneficiarios finales de personas jurídicas, previamente recabada por los abogados o firmas de abogados como parte de su obligación legal de agentes residentes.