Opiniones

Esta norma crea el “Sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas” con el objeto de brindar objeto a las autoridades competentes de supervisar e investigar los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento de capitales y otros delitos conexos, a la información de los beneficiarios finales de personas jurídicas, previamente recabada por los abogados o firmas de abogados como parte de su obligación legal de agentes residentes.

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Esta norma crea el “Sistema privado y único de registro de beneficiarios finales de personas jurídicas” con el objeto de brindar objeto a las autoridades competentes de supervisar e investigar los delitos de blanqueo de capitales, financiamiento de capitales y otros delitos conexos, a la información de los beneficiarios finales de personas jurídicas, previamente recabada por los abogados o firmas de abogados como parte de su obligación legal de agentes residentes.

La innovación siempre sobrevive. El que busca siempre encuentra.
En estos tiempos retadores todos debemos reinventarnos, utilizar mejor la tecnología. Hemos tenido reuniones muy productivas utilizando la herramienta zoom, la recomendamos con toda propiedad.