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Aquí podrás enterarte y leer todos los artículos que estaremos publicando sobre Cumplimiento Normativo, empresas offshore y asesoría legal que necesitas para proteger tu empresa.

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Programa de Formación para Asistentes de Cumplimiento.

Programa de Formación para Oficiales de Cumplimiento

Capacitación anual de Cumplimiento

La Obligación de mantener registros contables aplicable a las personas jurídicas con operaciones “offshore”.

La Evaluación Independiente para medir la Efectividad de los Programas de Cumplimiento.

Puntos Importantes de la Ley 129 de 17 de marzo de 2020 – Que crea el registro de Beneficiarios Finales de la República de Panamá.