Capacitación Anual de Cumplimiento para Abogados - MLC Academy

Capacitación Anual de Cumplimiento para Abogados

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70
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DESCRIPCIÓN:

Entrenamiento completamente actualizado al 2023 para todos aquellos Abogados independientes o colaboradores de Firmas de Abogados que necesitan cumplir con la Capacitación Anual de Cumplimiento.

Duración de 1 hora con Certificado emitido por MLC & Co, Empresa de Cumplimiento debidamente autorizada por el MEF desde el año 2018.


INCLUYE LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS:

  1. Guía de Registros Contables para Tenedoras de Activos.
  2. Formulario de Debida Diligencia 100% actualizado con Perfil Financiero y Transaccional.
  3. Checklist de armado para Expedientes de Cumplimiento.
  4. Guía para redactar el proceso de vinculación de clientes.
  5. Certificado de Cumplinación emitido por Empresa de Cumplimiento Autorizada por el MEF.

METODOLOGÍA:

  • Duración: 1 sesión de 1 hora a través de zoom.
  • Horario: 2:30pm a 3:30pm.
  • Costo: $70 + ITBMS.
  • Fecha: 06 de Diciembre de 2023.

 

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