PROGRAMAS
Capacitación Anual de Cumplimiento para Abogados
Los abogados que realizan actividades sujetas a supervisión son Sujetos Obligados Obligados No Financieros, eso quiere decir que si realiza incorporaciones de sociedades, fundaciones de interés privado, es Agente Residente, entre otros, debes cumplir con lo establecido en la Ley 23 de 2015, su reglamentación y sus modificaciones.
Este sector tiene varias obligaciones adicionales; una de ellas es la de recibir una capacitación anual en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento para la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Nuestra formación es un entrenamiento completamente actualizado para todos aquellos Abogados independientes o colaboradores de Firmas de Abogados que necesitan cumplir con la Capacitación Anual de Cumplimiento.
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Contenido
- Aspectos básicos de la Norma que no puedo olvidar.
- Documentos de soporte para la Debida Diligencia.
- Qué hacer para sustentar la información de Beneficiarios Finales.
- Cómo atender la obligación de actualizar el RUBF.
- Novedades que debo implementar en la gestión de Cumplimiento.
Qué Incluye
- Guía de Registros Contables para Tenedoras de Activos.
- Formulario de Debida Diligencia 100% actualizado con Perfil Financiero y Transaccional.
- Checklist de armado para Expedientes de Cumplimiento.
- Guía para redactar el proceso de vinculación de clientes.
- Certificado de Cumplinación emitido por MLC & Co, Empresa de Cumplimiento debidamente autorizada por la Superintendencia de Sujetos No Financieros (SSNF) desde el año 2018.
Metodología
- Duración: 1 sesión de 1 hora.
- Formato: Sesión virtual por Zoom (se enviará el link).
- Plataforma de pago: CuantoApp
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