Servicios | MLC & Co. - MLC Academy

Nuestros Servicios

Ofrecemos una completa gama de servicios con miras al cumplimiento de la normativa vigente para la industria de servicios financieros, incluidos bancos, casas de remesas, cooperativas de ahorro y crédito, compañías de seguros y empresas financieras, fiduciarias, de leasing y factoring. Al  igual que para otros sujetos obligados no financieros como los abogados,  empresas de la Zona Libre de Colón y otras zonas francas, empresas relacionadas al sector construcción como promotoras, constructoras y empresas de corretaje de bienes raíces.
tarea

Empresa de Cumplimiento Normativo Ley 23

Nuestra propuesta tiene como objetivo ofrecerles una solución oportuna y eficaz a los nuevos requerimientos en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiamiento de terrorismo establecidos en la Ley 23 y su reglamentación, de manera que podamos apoyarlos en el desarrollo del área de cumplimiento que ya poseen.

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orden

Firma de Abogados

Somos especialistas en el tema, contando con personal capacitado y con experiencia que ha laborado en la Unidad de Análisis Financiero, Consejo de Seguridad Nacional, Órgano Judicial y Tribunal de Cuentas.

Sus necesidades serán atendidas por profesionales conocedores del ambiente y problemática de nuestro país y que posee experiencias específicas y profundo conocimiento de las normas internacionales y nacionales en materia de prevención de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.

asesoria

MLC & Co. Academy

Se beneficiarán de nuestro enfoque orientado a identificar áreas donde existan problemas potenciales significativos y de la asesoría en la solución de los problemas que se detectan.

Los programas educativos y talleres / seminarios pueden ser in – house, en línea o en un salón de capacitación.

Las capacitaciones que MLC &; Co., ofrece son las siguientes:

  • Capacitaciones In – House.
  • Seminarios de Capacitación para Enlaces y Oficiales de Cumplimiento.
  • Inducciones de Personal.
  • Examenes de conocimiento para medir el aprendizaje.
  • Certificados de capacitación.
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SEMINARIOS Y CURSOS

MLC ACADEMY

Capacitaciones in – house/ online para empresas y oficiales de cumplimiento.