Nuestro Equipo
María Lorena Cummings Oberto
Socia Fundadora MLC & Co.
Es Abogada con una maestría en Administración de Empresas y Derecho Penal, y un Postgrado en Prevención de Blanqueo de Capitales de la Universidad Alcalá de Henares en Madrid, posee diplomados en tributación, prevención de blanqueo de capitales, auditoría forense, y tributación.
Es miembro de la Florida International Bankers Association y posee la Certificación Profesional en Prevención de Blanqueo de Capitales (CPAML), la Certificación de Examinador de Fraude (EFA) y la Certificación ACFCS para la prevención delitos financieros.
Es Coach Certificado por la International Coaching Confederation de Londres, y Líder Mentor Certificado por las Naciones Unidas.
Tiene amplio conocimiento de la industria financiera en Panamá en temas de regulación, derecho fiscal, prevención y cumplimiento.
Se ha desempeñado en el sector público como asesor legal de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y en temas regulatorios del sector financiero, contable, bienes raíces y legal.
Actualmente labora como abogada y asesora independiente en temas jurídicos y de cumplimiento en el sector privado.
Es profesora universitaria en la Universidad Latina (Diplomado de Auditoría Forense y Prevención de Blanqueo de Capitales) y conferencista nacional e internacional en temas relacionados en la prevención y Financiamiento del Terrorismo.
María Teresa Martínez-Neto
- Revisión de procesos internos, con la respectiva reorganización y rediseño de los mismos.
- Diseño e implementación de Programas de Gestión de Calidad.
- Evaluación Independiente para el Cumplimiento BC/FT/FPDATM.
Dídimo Oberto
Es abogado especialista en Migración y Derecho Comercial.
Ha trabajado en prestigiosas firmas locales en el área migratoria y como Asesor Legal en materia de Migración en el sector público y privado.
Áreas de Práctica: Derecho Migratorio, Derecho Laboral y Derecho Corporativo.
Duniasha Aramburu
Business Planner y Lic. en Finanzas graduada de la Universidad Especializada del Contador Público Autorizado, ciudad de Panamá.
Se especializa en organizar negocios para identificar oportunidades de crecimiento con ayuda de las nuevas tecnologías, con la planificación e implementación de procesos para sistemas ERP (Enterprise Resource Planning).
Apoya al equipo MLC & Co, como consultor independiente en las áreas de planificación estratégica empresarial, estrategia de implementación de plan de ventas y mercadeo, así como la consultoría en calidad de servicio y atención al cliente.
Es Co-Fundadora de la comunidad Masterwomen, comunidad de mujeres emprendedoras emergentes donde se encarga de apoyar al talento emergente a través del aprendizaje continuo.
