Empresa de Cumplimiento - MLC & Co

MLC & Co.

Empresa de Cumplimiento

Ofreciendo soluciones legales para empresas desde 2017.

tienda

Servicios de Cumplimiento Normativo (actividad regulada)

mundo

Elaboración de Manuales de Cumplimiento, planes y cronogramas.

tarea

Representación de clientes en procesos sancionatorios.

documento

Diseño de matrices de riesgo para la empresa regulada (empresas ubicadas en zona francas)

Servicios Destacados

Nuestra especialidad aporta tranquilidad, seguridad legal y crecimiento para tu empresa.

Cumplimiento 360:

Programa de Cumplimiento con todos sus elementos (Manual, Matriz, Procesos, Capacitación Anual).

Metodología: Reuniones Semanales.

Descripción del Servicio:
En un período de ocho (8) semanas se realizan reuniones con el encargado de cumplimiento y su equipo para implementar el manual, las funciones, procesos, matrices y evaluaciones de clientes, proveedores y empleados, terminando con la capacitación del equipo de la empresa para alinear a toda la organización en el cumplimiento normativo.

Beneficios del servicio:

Evaluación Independiente (Anual)

Revisión de su programa y cronograma de cumplimiento anual, debida diligencia, reportes e informes de Ley. Desarrollo de mejores prácticas e implementación de nuevas herramientas.

Metodología: Reuniones Semanales.

Descripción del Servicio:
En un período de cuatro (4) semanas se verifica el nivel de cumplimiento de todos los elementos del Programa Anual de Cumplimiento y todos sus elementos. Se evalúan los procesos, y se mejoran los mismos, de igual forma se evalúa el cumplimiento de evaluación basada en riesgo de la empresa y sus clientes, lo cual incluye la revisión y actualización de los expedientes, manuales y matrices.

Beneficios del servicio:

Debida Diligencia ampliada para terceras partes.

Descripción del servicio: La debida diligencia tiene que realizarse antes de vincular formalmente a un tercero, socio comercial, proveedor, empleado de confianza, o bien aquellos que ocupen puestos claves dentro de la organización.

En MLC & Co., ofrecemos una guía adecuada para elaborar, implementar y revisar sus procesos o los recursos necesarios para cumplir con esta característica tan importante del programa anual de cumplimiento. Evite que su empresa asuma riesgos innecesarios y termine haciendo negocios con una persona o compañía que esté en listas restrictivas o con malas referencias comerciales o personales.

Metodología: Fuentes de información abiertas y cerradas.

El proceso de vinculación con nuestras empresas, es una obligación muy importante para todos los sujetos obligados por la Ley 23.

Beneficios del servicio:

Capacitaciones In House

Todo en materia de cumplimiento para empresas de cada sector.

Descripción del servicio:
Desarrollamos, diseñamos e impartimos las capacitaciones que su organización necesita, en la medida justa de sus requerimientos.

La capacitación es una de las obligaciones esenciales contenidas en la Ley 23, y su reglamentación. Todos los sujetos regulados necesitan contar con un plan de capacitación anual para todos sus colaboradores.

Metodología: Capacitación In - House presencial o virtual. Sesiones sincrónicas o asincrónicas.

Beneficios del servicio:

Diseño/ajuste de Procesos, Manuales, Instructivos y Formularios de uso interno en base a normas ISO.

Descripción del servicio:

La Ley 23 establece la obligación de diseñar y diagramar claramente los procesos principales que afectan al Programa de Cumplimiento para la Prevención de BC/FT/FPADM, algo que debe contener el Manual de Cumplimiento de la Empresa.

Con este servicio puede estandarizar sus procesos de debida diligencia, capacitación, revisión de expedientes, llegando a un nivel superior, aplicando los criterios de estandarización a todos los departamento de su Empresa que desee potenciar.

Metodología: Reuniones Semanales, Revisión de manuales existentes, descripción de funciones del área de cumplimiento y otras áreas relacionadas.

Beneficios del servicio:

"Hemos tenido la oportunidad de trabajar con MLC & CO., en distintas ocasiones y nos sentimos muy satisfechos con el trato recibido. Profesionales altamente calificados con gran sentido de compromiso para con sus clientes."
Juan Carlos Martinez
Abogado Corporativo - ANCORI
5/5
"Trabajamos con la Licenciada Cummings desde hace varios años, es la Coordinadora del Comité de Prevención de la Cámara y hemos organizado varios eventos en conjunto, entre ellos el Primer y Segundo Congreso de Prevención de Blanqueo de Capitales de la Provincia de Colón."
Josimar Ortiz
Directora Ejecutiva - CÁMARA DE COMERCIO, AGRICULTURA E INDUSTRIAS DE COLÓN
5/5
taller

¿Quienes necesitan estos servicios?

Atendemos clientes con problemas específicos y por eso ofrecemos las mejores soluciones.

cusa
ancori
camara de comercio
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Capacitaciones in – house/ online para empresas y oficiales de cumplimiento.