PROGRAMAS 2025
Programa de Formación para Enlaces de Cumplimiento
¿Desea desempeñarse en el área de Cumplimiento y dominar los conocimientos para ser Enlace de Cumplimiento?
Este Programa ha sido diseñado para ofrecer la base teórica y el conocimiento práctico que necesita todo interesado en iniciarse o crecer en el Área de Cumplimiento, una de las más requeridas por las empresas hoy en día.
Brindamos una alternativa educativa de avanzada para aquellos que ya tienen algunos conocimientos o que se encuentren interesados en aprender desde cero. Cuenta con tres niveles de preparación, Básico, Medio y Avanzado, lo que permite a cada quien la posibilidad de avanzar a su propio ritmo y prepararse sólidamente.
Programa dirigido a: estudiantes y profesionales de Derecho, Contabilidad, Finanzas, Administración, Negocios y carreras afines que deseen iniciar o hacer crecer su carrera en el mundo del Cumplimiento.
NIVELES DE ESTUDIO
NIVEL BÁSICO
Módulos
1. Fundamentos del Cumplimiento: Marco Legal y Normativo.
Objetivo: Este módulo proporciona una comprensión integral de las leyes y estándares que regulan el cumplimiento normativo en Panamá. Se revisarán las normativas sectoriales locales y se ofrecerán recomendaciones y mejores prácticas para su implementación efectiva.
Temas clave:
- Identificación de las obligaciones legales vigentes.
- Aplicación de criterios específicos a cada obligación normativa.
- Diseño de planes de trabajo para asegurar el cumplimiento.
- Implementación de controles y procesos en el Programa de Cumplimiento.
Este módulo está diseñado para quienes buscan profundizar en la gestión del cumplimiento en Panamá.
2. Aplicación de la Debida Diligencia y gestión de expedientes.
Objetivo: La Debida Diligencia es el pilar de la prevención, y una de las tareas que puede tener mayor complejidad al momento de comprender su ejecución con Enfoque Basado en Riesgo, por eso en este módulo se enseña el paso a paso para llevarla a cabo y asegurar su adecuado manejo.
Temas clave:
- Cuáles son los documentos que componen la Debida Diligencia.
- Cómo realizar correctamente la verificación en listas y fuentes abiertas.
- Qué elementos deben estar contenidos en la Debida Diligencia.
Áreas de enfoque:
- Análisis de documentos.
- Ejecución de verificación.
- Evaluación de riesgo.
Este módulo facilita los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para realizar adecuadamente una Debida Diligencia con Enfoque Basado en Riesgos.
- COSTO DEL NIVEL: OFERTA DE DÉCIMO: $180 (incluye ITBMS).
- ESTUDIANTES: $150 (comunicarse directamente con MLC).
- INICIO: 23/08/2025
Regístrate en el nivel básico.
NIVEL MEDIO
Módulos
1. Implementación de Estrategias de Prevención y Cumplimiento.
Objetivo: La gestión del cumplimiento implica evaluar riesgos específicos de cada área de negocio y desarrollar mecanismos de control para mitigarlos.
Temas clave:
- Cómo identificar los riesgos asociados a cada área de negocio.
- Criterios a aplicar para evaluar riesgos en clientes, empleados y proveedores.
- Cómo diseñar estrategias de mitigación efectivas.
Áreas de enfoque:
- Riesgos reputacionales.
- Blanqueo de capitales.
- Debida diligencia en contrapartes.
Este módulo proporciona herramientas prácticas para abordar estos riesgos en el entorno empresarial panameño.
2. Integración de Herramientas Tecnológicas en la Gestión de Cumplimiento
Objetivo: Aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles para optimizar la gestión del cumplimiento y enfrentar los desafíos asociados.
Consideraciones tecnológicas:
- Mantenimiento de bases de datos actualizadas de clientes y proveedores.
- Uso de plataformas digitales para facilitar el trabajo en equipo.
- Actualización constante de registros para estar preparados ante inspecciones.
En este módulo presentamos cómo la tecnología es esencial para mantener la claridad en los objetivos organizacionales y monitorear el progreso en el cumplimiento, convirtiéndolo en una ventaja competitiva.
- COSTO DEL NIVEL: $200 (incluye ITBMS)
- ESTUDIANTES: $150 (comunicarse directamente con MLC)
- INICIO: Por definir.
Regístrate en el nivel medio.
NIVEL AVANZADO
Módulos
1. Señales de Alerta, identificación de Operaciones Inusuales y Operaciones Sospechosas.
Objetivo: Para cumplir con la obligación de Reportar Operaciones Sospechosas es necesario tener claras cuáles son las Señales de Alerta de una Sujeto Obligado, según su sector y sus características. Este módulo enseña lo esencial para la correcta identificación de Operaciones Inusuales y brinda las bases para realizar el debido Examen Especial.
Temas clave:
- Criterios a aplicar para parametrizar las Señales de Alerta.
- Cómo identificar las Operaciones Inusuales y realizar el Examen Especial.
- Cuándo se debe clasificar a una Operación Sospechosa como tal.
Áreas de enfoque:
- Señales de Alerta.
- Operaciones Inusuales.
- Operaciones Sospechosas.
Estos conocimientos permiten establecer oportunidades de mejora del Programa de Cumplimiento que ya se posee, asegurando así su evolución y adaptabilidad en el tiempo.
2. Estructura y Gestión del Programa de Cumplimiento.
Objetivo: Equipar a los participantes con herramientas y estrategias para gestionar eficazmente las tareas diarias, cumplir con los requisitos establecidos y aportar valor para la mejora continua de las Políticas, Procedimientos, Controles y Estrategias que conforman el Programa de Cumplimiento.
Aspectos clave:
- Clarificación de las obligaciones específicas por área de negocio.
- Estrategias para garantizar el cumplimiento dentro de los plazos establecidos.
- Asignación de responsabilidades dentro del Programa de Cumplimiento.
- Métodos de seguimiento y evaluación de actividades.
Este módulo facilita el diseño de un plan de trabajo que integra actividades esenciales y mecanismos de medición de eficacia
COSTO DEL NIVEL: $200 (incluye ITBMS).
ESTUDIANTES: $150 (comunicarse directamente con MLC)
INICIO: Por definir.
Regístrate en el nivel avanzado.
METODOLOGÍA
Aplica para todos los niveles
Clases Virtuales Semanales: desarrolladas a través de módulos, cada módulo tendrá un contenido en línea (aula virtual, plataforma educativa) que el estudiante podrá acceder para profundizar sus conocimientos. (Se envía acceso después de inscripción).
Duración: Cada nivel tiene una duración de 2 semanas (3 sesiones por
módulo, para un total de 6 sesiones).
Horas: 14 horas (6 horas de asincrónicas y 8 horas en vivo, lo que incluye
actividades prácticas).
Horario de clases: Sábados 1:00 p.m. – 3:00 p.m. (clases en vivo) y
miércoles (clases asincrónicas).
Costo: Depende del nivel – puede pagarse por partes.
Precio para estudiantes: $150 (incluye ITBMS)
Pago desde el website por CuantoApp.
otros medios de pago, o solicitar el precio de estudiante comunícate con
MLC a través de info@mlcico.com o escribe al +507 6745-7569.
