PROGRAMAS 2025
Capacitación Directores Nominales
¿Conoce las obligaciones en materia de Cumplimiento que aplican para Abogados y Firmas?
Una de las principales novedades es la obligación de que todo Director Nominal debe contar con 8 horas de capacitación en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, FT, FPADM.
Nuestro Programa ha sido diseñado para brindar una alternativa educativa dinámica a Abogados y Firmas de Abogados, a fin de cumplir con sus obligaciones ante la SSNF. Programa con el sello de calidad SIJUSA y de la mano de expertos calificados.
Dirigido a: Abogados y Firmas que prestan el servicio de Directores Nominales, así como personas que fungen como tales.
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Metodología
Duración: 8 horas.
2 sesiones en vivo de 2 horas de duración cada una.
2 sesiones asincrónicas que incluyen comprobación de conocimientos.
Formato: Clases virtuales, plataforma educativa MLC. Dos sesiones desarrolladas en vivo, a través de zoom, y dos sesiones asincrónicas que consisten en estudiar el material de apoyo y responder unos cuestionarios.
Plataforma de pago: Cuanto.App
Costo: $96 (ITBMS incluído)
Contenido de las sesiones
Contexto Normativo de la Prevención del BC/FT/FPADM.
En esta primera sesión conocerás la normativa vigente en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, FT, FPADM en la República de Panamá, y recibirás consejos y mejores prácticas en la aplicación de las mismas.
Aprenderás:
- Cuáles son las obligaciones establecidas en la normativa existente
- Por qué se deben implementar controles y procesos en la ejecución del Programa de Cumplimiento.
Entendiendo el perfil del cliente.
Con esta sesión se busca establecer la importancia de conocer el perfil de los clientes al momento de brindar el servicio de Directores Nominales y qué se debe solicitar para documentar dicho perfil.
Al finalizar podrás:
- Identificar qué tanto sabes de tus clientes.
- Definir cuál es la información y documentación que debes solicitar a tus clientes para conocerlos.
Enfoque basado en riesgo, ¿cómo aplicarlo?
En esa sesión aprenderás sobre las diferencias existentes en las distintas segmentaciones de riesgo y como para cada una se debe tener un enfoque diferente.
Temas que abordaremos:
- Cuáles son los criterios para la identificación de riesgos.
- Cómo la identificación del nivel de riesgo ayuda a conocer a los clientes.
Operaciones Inusuales, Operaciones Sospechosas y Señales de Alerta.
En nuestra última sesión explicaremos cuáles son las señales que permitirán identificar operaciones inusuales y operaciones sospechosas de parte de los clientes, y cómo proceder si alguna se presenta.
Al finalizar sabrás:
- Cómo la conducta del cliente puede manifestarnos señales de alerta
- Qué esperar de nuestros clientes.
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